El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó de fraude electrónico en tiempos compartidos y lavado de dinero a Julio César Montero Pinzón, alías El Tarjetas, Moreno y/o El Chess, identificado como miembro de alto rango dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Junto a él, la dependencia estadunidense también acusó a su media hermana, Griselda Margarita Arredondo Pinzón.
En el informe compartido el 22 de septiembre, el Distrito Este de Nueva York destaca que El Chess también es acusado de proporcionar apoyo material a un grupo criminal internacional, y señala que ambos estarían implicados en un esquema de fraude de tiempos compartidos controlado por el grupo criminal.
Según el documento, luego de que el gobierno de EU designara al CJNG como organización terrorista, el acusado siguió participando en el fraude de tiempo compartido y en el lavado de fondos.
El Departamento explicó que las víctimas de este tipo de fraude suelen ser ciudadanos estadunidenses a quienes se les aplica un esquema de cuotas por adelantado para los dueños de propiedades de tiempo compartido en diferentes ciudades de Jalisco y que ha sido detectado al menos desde 2012.
A las víctimas se les piden pagos por adelantado para vender o alquilar sus tiempos compartidos con la promesa de que recibirán el dinero más adelante; inclusive, explica el documento, se ha detectado que posteriormente las mismas personas son contactadas por presuntos abogados que piden más dinero por adelantado para recuperar ese dinero, lo que también es parte del fraude.
“Monterio Pinzón trabajaba en una oficina central controlada por el CJNG que supervisaba las operaciones de los centros de llamadas y la recepción y el blanqueamiento de los fondos”, dice el informe.
Si los acusados llegan a ser encontrados culpables, pueden recibir una condena que puede ir de los 20 años hasta cadena perpetua.
La Jornada
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